Atlantic Lottery Corporation heeft een boete van $212.025 betaald na een toezichtonderzoek door het Canadese Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC). De sanctie, uitgereikt op 29 mei, is het gevolg van drie specifieke schendingen van de Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act.
Resultaten van de nalevingscontrole
Tijdens het onderzoek werden procedurele tekortkomingen geconstateerd in de rapportage- en documentatieprocessen van het bedrijf. Atlantic Lottery heeft geen verdacht transactierapport ingediend, hoewel er aanwijzingen waren voor een verband met witwassen of terroristische financiering. Bovendien heeft de organisatie geen actuele, schriftelijke nalevingsbeleidstukken onderhouden die door een senior medewerker waren goedgekeurd en heeft zij haar financiële risico’s onvoldoende beoordeeld.FINTRAC benadrukte dat deze verplichtingen criminelen moeten weerhouden van opereren in de legale economie. De toezichthouder verklaarde: "We zullen krachtige maatregelen nemen wanneer dit nodig is, om ervoor te zorgen dat bedrijven hun deel doen en deze verplichtingen nakomen." Atlantic Lottery heeft de boete volledig voldaan.